Polícia Civil desarticula esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro no Vale do Paraíba
Na última terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, a Polícia Civil de São Paulo, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Investigações Gerais de São José dos Campos (DIG/Deinter 1), deflagrou a operação “Fraude Premiada”, com o objetivo de desmantelar um complexo esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro na Região Metropolitana do Vale do Paraíba. A ação, que contou com mandatos de busca e apreensão autorizados pelo Poder Judiciário, visa desarticular uma rede criminosa que explorava jogos de azar e ocultava recursos ilícitos.
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Início das Investigações
As investigações tiveram início com a utilização de ferramentas avançadas de inteligência policial e diligências investigativas de campo. Os policiais identificaram perfis em redes sociais utilizados para a promoção e comercialização de rifas ilegais. O principal investigado realizava sorteios irregulares, promovendo a distribuição de prêmios de alto valor sem qualquer autorização legal. Além disso, apresentava um patrimônio incompatível com sua renda formalmente declarada, ostentando veículos de luxo e um estilo de vida de alto padrão.
Características do Esquema
As rifas eram operadas de maneira irregular, configurando contravenção penal. Além disso, a transferência financeira suspeita e os pagamentos realizados por meio de uma empresa intermediária levantaram fortes indícios da prática de lavagem de dinheiro. Os valores movimentados, incompatíveis com a renda do investigado, sugerem que o esquema visava ocultar a origem ilícita dos recursos encontrados.
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Outro ponto crucial foi a descoberta de que os ganhadores das rifas eram, em sua maioria, amigos do investigado, o que sugere a manipulação dos sorteios para beneficiar indivíduos ligados ao esquema criminoso. Esse elemento reforça a ideia de que o sistema de rifas não apenas explorava as apostas ilegais, mas também era operado de maneira fraudulenta.
A Operação “Fraude Premiada”
Durante a operação, foram cumpridos oito mandatos de busca e apreensão em residências de investigados e sedes de empresas envolvidas. Foram apreendidos documentos, aparelhos eletrônicos, veículos de luxo e valores em espécie. Esses materiais passarão por uma análise detalhada para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos.
Com a continuidade da apuração, os policiais buscam identificar a real extensão da organização criminosa e mapear suas ramificações, com o objetivo de desarticular totalmente o esquema de exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro.
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A operação “Fraude Premiada” se insere em um contexto mais amplo de combate ao crime organizado no estado de São Paulo. Recentemente, outras operações também têm sido realizadas para desmantelar esquemas criminosos, como a operação contra golpes digitais que bloqueou R$ 6 milhões em São Paulo1. Além disso, a Polícia Federal tem atuado fortemente contra a lavagem de dinheiro, especialmente em casos envolvendo fintechs e facções criminosas.
A operação “Fraude Premiada” representa um importante passo no combate à criminalidade no Vale do Paraíba. Com a desarticulação desse esquema, a Polícia Civil de São Paulo reafirma seu compromisso em proteger a população e combater a lavagem de dinheiro e os jogos de azar ilegais. As investigações continuam em andamento, e a expectativa é que novas descobertas ajudem a elucidar a extensão do esquema e a identificar todos os envolvidos.
